Algorithmic Discrimination in the Workplace and Corporate Criminal Liability: Criminal Compliance as a Proposal
Keywords:
algorithmic biases, criminal labour law, rights, compliance, art. 314 CPAbstract
Present-day society is marked by profound technological changes, to which both workers and companies are gradually adapting. Despite being presented as highly useful tools, the impact generated by AI systems is of particular relevance. This doctrinal study seeks to emphasize the importance of algorithmic biases caused by AI systems. Their relevance to Law lies in their considerable potential for harm, since they affect the fundamental rights of workers. Understanding a possible overcoming of the principle of minimal intervention, a proposal will be put forward regarding the importance of implementing a criminal compliance model capable of addressing the regulatory obscurity and existing difficulties in this field, given that the regulation of labour criminal law presents numerous applicative gaps that will also be highlighted throughout this paper.
Downloads
References
Abel Souto, M.: «Las leyes penales en blanco», Nuevo Foro Penal, vol. 12, n. 68, 2005.
Ali, M., Sapiezynski, P., Bogen, M., Korolova, A., Mislove, A. y Rieke, A.: “How Facebook’s Ad Delivery Can Lead to Biased Outcomes”, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, vol. 3, CSCW, 2019, pp. 1‑26.
Baiocco, S., Fernández-Macías, E., Rani, U. y Pesole, A.: The algorithmic management of work and its implications in different contexts, JRC Working Papers Series on Labour, Education and Technology, n. 2022/02, European Commission, Joint Research Centre (JRC), Seville, 2022.
Balaguer Callejón, F.: La constitución del algoritmo, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez Abad, 2022.
Barocas, S. y Selbst, A.D.: “Big Data’s Disparate Impact”, California Law Review, vol. 104, 2016.
Barrio Andrés, M.: Manual de derecho digital, 3ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2024.
Baylos, A. y Terradillos, J.: «Derecho penal del trabajo: una reflexión general a partir de la experiencia normativa española», Revista Latinoamericana de Derecho Social, n. 7, 2008.
Binding, K.: Die Normen und ihre Übertretung: eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1872.
Blázquez, E.M.: «La interseccionalidad en las políticas de empleo. La discriminación por ser mujer agravada por la interacción de otra circunstancia personal», Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, vol. 9, n. 1, 2024.
Collins, C., Dennehy, D., Conboy, K. y Mikalef, P.: “Artificial intelligence in information systems research: A systematic literature review and research agenda”, International Journal of Information Management, n. 60, October 2021.
Crenshaw, K.: “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, University of Chicago Legal Forum, vol. 1989, n. 1, 1989.
De Vicente Martínez, R.: Derecho penal del trabajo: los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020.
Dopico Gómez-Aller, J.: «Responsabilidad penal de las personas jurídicas», en VV.AA.: Derecho penal económico y de la empresa, De La Mata Barranco, N.J., Dopico Gómez-Aller, J., Lascuraín Sánchez, J.A. y Nieto Martín, A. (Dirs.), 2ª ed., Madrid, Dykinson, 2024.
Duan, Y., Edwards, J.S. y Dwivedi, Y.K.: “Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data – evolution, challenges and research agenda”, International Journal of Information Management, 48, 2019.
Garnica Corbacho, M.J.: «Retos jurídico-laborales para la protección de colectivos vulnerables en la era de la inteligencia artificial: sesgos algorítmicos en la selección de personal», Revista Crítica de Relaciones de Trabajo, Laborum, n. 18, 2026.
Ginès i Fabrellas, A.: «Analítica de personas y discriminación algorítmica en procesos de selección y contratación», Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 5, número extraordinario «Normativa europea sobre inteligencia artificial», 2024, pp. 99.
Goodman, C.C.: “Algorithmic Bias and Accountability: The Double B(l)ind for Marginalized Job Applicants”, Washington Law Review, vol. 96, n. 2, 2025.
Guindo Morales, S.: «Los indicios o notas características del trabajo autónomo y del trabajo por cuenta ajena a raíz de las recientes y relevantes sentencias judiciales sobre los rider», Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, n. 67‑68, 2020.
Lascuraín Sánchez, J.A.: «Los delitos contra los derechos de los trabajadores: lo que sobra y lo que falta», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, vol. LVII, 2004.
Lim, V.K.G.: “The IT way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing and organizational justice”, Journal of Organizational Behavior, vol. 23, n. 5, 2002.
López Bedmar, R.J.: «El derecho a la desconexión digital y su conexión con la negociación colectiva en el marco de la era de la digitalización», Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 13, n. 1, 2025.
López Bedmar, R.J.: «La teoría del vínculo en la relación laboral especial de alta dirección: implicaciones jurídicas y doctrinales», Revista Crítica de Relaciones de Trabajo, Laborum, n. 13, 2024.
Macías Espejo, B.: «Criminal compliance program y exención de responsabilidad penal ante la hipotética, si no inminente, industrialización del coche sin conductor», Revista Aranzadi Doctrinal, n. 6, 2020.
Martínez Mateo, C.J.: «La supervisión algorítmica del trabajo y sus implicaciones en los derechos laborales: hacia un nuevo equilibrio en el contrato de trabajo», en VV.AA.: Grandes transformaciones sociales y relaciones laborales, Álvarez Cortés, J.C. (Coord.), Monografías de Temas Laborales, n. 68, Sevilla, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2025.
Mayson, S.G.: «Bias in, Bias out», Yale Law Journal, vol. 128, n. 8, 2019.
Mercader Uguina, J.R.: «Discriminación algorítmica y derecho granular: nuevos retos para la igualdad en la era del big data», Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 2, n. 2, 2021.
Mercader Uguina, J.R.: «El “Big Bang” de la biometría laboral. De la huella dactilar a los neurodatos», Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 5, n. 2, 2024.
Muñoz Conde, F.: Derecho penal. Parte especial, 25ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2023.
Nieto Martín, A.: «Compliance programs para productores de IA», en VV.AA.: Inteligencia artificial y contratación pública: propuestas para una buena regulación, Martín Delgado, I., Muñoz de Morales, M. y Alonso García, M.C. (Dirs.), Valle Camachado, M. y Montoro Montarroso, A. (Coords.), Madrid, Iustel, 2025.
Rodó-Zárate, M.: Interseccionalidad. Desigualdades, lugares y emociones, Barcelona, Bellaterra, 2021.
Rodríguez Fernández, M.L.: «Inteligencia artificial, género y trabajo», Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, n. 171, 2024.
Sheard, N.: “Algorithm-facilitated discrimination: a socio-legal study of the use by employers of artificial intelligence hiring systems”, Australian Journal of Labour Law, vol. 36, n. 2, 2023.
Terradillos Basoco, J.M.: «Derecho penal español del trabajo: contenido y significado», Nuevo Foro Penal, n. 41, 1988.
Zuboff, S.: “Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization”, Journal of Information Technology, vol. 30, n. 1, 2015.
Zuboff, S.: In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power, New York, Basic Books, 1988.
Ministerio De Trabajo Y Economía Social: Información algorítmica en el ámbito laboral. Guía práctica y herramienta sobre la obligación empresarial de información sobre el uso de algoritmos en el ámbito laboral, Madrid, Ministerio de Trabajo y Economía Social, mayo de 2022. Disponible en: https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Guia_Algoritmos_ES.pdf (consultado el 3 de abril de 2026).
Samek Lodovici, M., Ferrari, E., Paladino, E., Pesce, F., Frecassetti, P., Aram, E. Y Hadjivassiliou, K.: The impact of teleworking and digital work on workers and society. Special focus on surveillance and monitoring, as well as on mental health of workers, PE 662.904, Brussels, European Parliament, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 2021, p. 55. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662904/IPOL_STU(2021)662904_EN.pdf (consultado el 15 de abril de 2026).